7月14日，璧山法院公开开庭审理本院首例洗钱案，以洗钱罪依法判处陶某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。

基本案情：2012年，因上级主管单位放开区县驾驶员体检站设置权限，时任重庆某区公安局党委委员、副局长兼交巡警支队支队长的赖某某（已判决）接受龚某某的请托，利用职务便利帮助龚某某顺利设立了驾驶员体检站并开展业务。2013年至2014年期间，龚某某为感谢赖某某在开设驾驶员体检站方面提供的帮助，以银行转账、送现金等方式主动向赖某某行贿。在接受龚某某行贿款的过程中，赖某某使用自己母亲胡某某的中国农业银行卡接受行贿款。为方便了解和管理资金情况，赖某某将该卡资金短信提醒绑定到被告人陶某手机号码上，并让陶某告知资金进出情况。陶某按照赖某某的安排，在该卡进入钱款后通知赖某某。2014年2月的一天，赖某某将龚某某行贿的4万元现金交予陶某让其代为存入胡某某农业银行卡中，并告知陶某该笔钱款性质，陶某在明知该笔款项为龚某某的行贿款后仍然按照赖某某的安排，于2014年2月16日通过柜台现金存款的方式存入胡某某中国农业银行卡内。

到案经过：2022年3月28日，被告人陶某经公安机关电话通知后主动到璧山区公安局接受调查，其到案后如实供述了自己洗钱的事实。

法院审理：璧山区法院经审理认为，被告人陶某明知赖某某交付其到银行所存款项系受贿所得，为掩饰、隐瞒钱款来源和性质，协助赖某某将现金转换为银行存款，其行为已构成洗钱罪。被告人陶某主动投案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚。遂依法作出上述判决。

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）。此案系本院积极开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动的典型案例。当前打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻，我院今后将进一步加强宣传培训，严格落实“一案双查”工作机制，完善与相关部门的案件线索研判与会商机制，大力惩治各类洗钱违法犯罪活动，推动构建完善洗钱风险防控体系。